Rumianek, dnia 5 czerwca 2025 r.

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Działając jako Zarząd Komplementariusza spółki „Browar za Miastem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Rumianku (62-080 Tarnowo Podgórne) przy ul. Południowej 14, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000609600, NIP: 7811925913, REGON: 36403436200000 (dalej jako: „Spółka”), tj. spółki pod firmą „Browar za Miastem” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rumianku (62-080 Tarnowo Podgórne) przy ul. Południowej 14, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000573650, NIP: 7811914619, REGON: 36239359400000 (dalej jako: „Komplementariusz”), działając na podstawie art. 146 w zw. z art. 402 § 3 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 27 czerwca 2025 r. o godz. 17:00 (dalej jako: „Zgromadzenie”).

Miejscem odbycia Zgromadzenia będzie siedziba Spółki, adres: ul. Południowej 14, Rumianek (62-080 Tarnowo Podgórne).

Zgromadzenie zostanie przeprowadzone zdalnie z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Aby wziąć udział w zgromadzeniu należy zalogować się w systemie WZA24 pod adresem https://app.wza24.pl. Dane do logowania zostaną rozesłane przez dostawcę systemu z adresu email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zgodnie z treścią przepisu art. 402 Kodeksu spółek handlowych, wskazuję, że Zgromadzenie będzie przeprowadzone według następującego porządku obrad:

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz wyłożenie listy obecności,

4. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,

5. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Komplementariusza z działalności Spółki za rok obrotowy 2024

6. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,

6. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Komplementariuszowi Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024,

7. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024,

8. podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji oraz zasiadania w Radzie Nadzorczej;

9. podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej do Rady Nadzorczej oraz do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej;

10. podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024,

11. wyrażenie przez Komplementariusza Spółki zgody na podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024;

12. podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Rady Nadzorczej Spółki;

13. wolne głosy i wnioski,

14. zamknięcie Zgromadzenia.

Z poważaniem 

Marek Wziątek

Prezes Zarządu Komplementariusza